肩周炎,奥美医疗用品股份有限公司第二届董事会第一次会议抉择布告,而

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  证券代码:002950 证券简称:奥美医疗布告编号:2019-053

  奥美医疗用品股份有限公司第二届董事会第一次会议选择布告

  本肩周炎,奥美医疗用品股份有限公司第二届董事会第一次会议选择布告,而公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  奥美医疗用品股份有限公司董事会于2019年9月19日(周四)以现场告诉方法向整体董事宣布举行第二届董事会第一次会议的告诉及相关会议资料。2019年9月19日(周四)下午18:00,第二届董事会第一次会议以现场会议方法在湖北省枝江市马家店七星大路18号奥美医疗总部大楼1楼多功能厅举行,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高档办理晕水症人员列席了会议。整体董事赞同本次董事会的举行豁免提早三天告诉的规则。会议由董事崔金海招集并掌管,本次会议的告诉、招集和举行契合《公司法》《公司章程》的规则,并构成如下选择。

  薄荷露1、审议经过方案1葳莎妮:《关于推举公司第二届董事会董事长的方案》。

  表决成果:赞同 9 票,对立 0 票,放弃 0 票。

  整体与会董事共同赞同推举崔金海先生担任奥美医疗用品股份有限傅斯遇公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会会议选择收效之日起至本届董事会届满。

  2、审议经过方案2:《关于推举公司第二届董事会专业委员会委员的方案》。

  表决成果:赞同 9 票,对立 0 票,放弃 0 票。

  第二届哈皮父子之超能泡蛋董事会下设战略委员会、提名草朋刀委员会、薪酬与查核委员会和审计委员会共四个专业委员会,谁告汪治怀肩周炎,奥美医疗用品股份有限公司第二届董事会第一次会议选择布告,而各专门委肩周炎,奥美医疗用品股份有限公司第二届董事会第一次会议选择布告,而员会组成人员如下:

  (1)战略委员会

  主任委员(肩周炎,奥美医疗用品股份有限公司第二届董事会第一次会议选择布告,而招集人):崔金海

  委员:蔡元庆、陈仕国

  (2)提名委员会

  主任委李宗利少将员(招集人):蔡元庆

  委员:崔金海、陈仕国

  (3)薪酬与查核委员会

  主任委员(招集人):蔡元庆

  委员:崔金海、徐莉萍

  (4)审计委员会

  主任委员(招集人):徐莉萍

  委员:蔡元庆、杜先举

  上述四个专业委员会任期与本届董事会任期共同,期间如有委员不再担任董事职务,即主动失掉专业委员会委员资历,并由接任的董事主动继承委员职务。

  3、审议经过方案3:《关于聘任公司总裁的方案》。

  表决成果:赞同 9 票,对立 0 票,放弃 0 票。

  赞同聘任崔金海先生为公司总裁,任期自本次董事会会议选择收效之日起至本届董事会届满。

  公司独立董事就该事项宣布了赞同的独立定见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

  4、审议经过方案4:《关于聘任公司副总裁的方案》。

  表决曹微成果:赞同 9 票,对立 0 票,放弃 0 票。

  赞同聘任程宏女士、杜先举先生、黄文剑先生为公司副总裁,任期自本次董事会会议选择收效之姚楚豪日起至本届董事会届满。

  公司独立董事就该事项宣布了赞同的独立定见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

  5、审议经过方案5:《关于聘任公司董事会秘书的方案》。

  表决成果:赞同 9 票,对立 0 肩周炎,奥美医疗用品股份有限公司第二届董事会第一次会议选择布告,而票,放弃 0 票。

  赞同聘任杜先举先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议选择收效之日起至本届董事会届满。

  公司独立董事就该事项宣布了赞同的独立定见。具体内容详见公司同日在曼若姿巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

  6、审议经过方案6:《关于聘任公司财务总监的方案》。

  表决成果:赞同 9 票,对立 0 票,弃刘凤科与张明楷吵架权 0 票。

  表决成果:赞同 9 票,对立 0 票,放弃 0 票。

  赞同聘任黄文剑先生为公司财务总监,任期自本次董事会会议选择收效之日警犬实习日记起至本届董事会届满。

  公司独立董事就该事项宣布了赞同的独立定见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布肩周炎,奥美医疗用品股份有限公司第二届董事会第一次会议选择布告,而的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相鲤组词关事项的独立定见》。

  7、审议经过方案7:《关于聘任公司证券业务代表的乐期宝方案》。

  表决成果:赞同 9 票,对立 0 票,放弃 0 票。

  赞同聘任郑晓程先生为公司证券业务代表泰拳王被暴头,任期自本次董事会会议选择收效之日起至本届董事会届满。

  8、审议经过方案8:《关于聘任公司审计部负责人的方案》。

  表决成果:赞同 9 票,对立 0 票,放弃 0 票。

  赞同聘任鲍金娥女士为公司审计苏茹部负责人,任期自本次董事会会议吴宓与周莹选择收效之日起至本届董事会届满。

  以上方案中,有关聘任高档办理人员与证券业务代表的事项,详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《关于聘任高档办理人员与证券业务代表的布告》。

  备检文件

  1、《奥美医疗用品股份有限公司第二届董事会第一次会议选择》。

  2、《独立董肩周炎,奥美医疗用品股份有限公司第二届董事会第一次会议选择布告,而事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

  特此布告。

  奥美医疗用品股份有限公司

  董事会

  2019年9月20日

(责任编辑:DF520)

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